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美国司法部和商品期货交易委员会或调查英国和其他国家的比特

根据英国媒体《泰晤士报》报道,美国监管机构对加密货币价格操作的调查将会横跨大西洋。据悉,美国司法部(DOJ)和美国商品期货交易委员会(CFTC)已经开始关注英国和其他国家的比特币交易商。

美国司法部和商品期货交易委员会或调查英国和其他国家的比特
 

本周初,彭博社报道称美国司法部和美国商品期货交易委员会对加密货币价格操作展开刑事调查。本次调查的重点,是目前世界上市值最大的两个加密货币——比特币和以太币,以及其他加密货币。现阶段,美国政府正在确定哪些行为属于非法手段,包括欺诈(比如恶意市场操控者提交虚假订单)、洗钱等。

现在看来,美国监管者已经扩大了自己的调查范围。昨天(5月25日)《泰晤士报》报道称,美国官员正在审查英国和其他国家的加密货币交易商,而不再局限于美国的加密货币参与者。一位不愿透露姓名的消息人士告诉《泰晤士报》表示:

“调查不能有国界,因为互联网是没有国界的。加密货币无处不在,英国是一个加密货币市场,韩国也一直出于监管‘显微镜’之下。”

美国司法部和美国商品期货交易委员会启动全球性调查不足为奇,因为在过去几个月时间里,全球很多国家的政府官员都呼吁通过国际合作,来全面监管加密货币市场。上个月,法国央行行长FrançoisVilleroy de Galhau就呼吁制定“国际协调一致的监管措施”以解决加密货币潜在风险问题。今年二月,欧盟委员会副主席瓦尔迪斯·邓巴罗夫斯基提出了在欧盟层面监管加密货币的可能性。显然,各国监管机构已经意识到,加密货币(及其伴随的金融和财务挑战)必须在超越国家的层面上处理。

考虑到这一点,美国监管机构对英国比特币交易所的关注似乎让人觉得“有趣”,因为欧洲对于加密货币的监管相对比较匮乏。此前,英国金融行为管理局(FCA)以及提醒消费者关注加密货币衍生品市场的潜在风险,甚至发布了针对加密货币差价合约的警告。但问题是,英国金融行为管理局虽然对加密货币金融工具拥有管辖权,但对加密货币本身(即现货市场)并没有管辖权。今年四月,英国金融行为管理局解释说,根据欧盟金融工具市场指令II(MiFID II)的规定,他们不认为加密货币属于监管范围内的商品或货币,因此仅能确认加密货币衍生工具可能具有符合金融工具所定义的条件。

英国金融行为管理局如何监管加密货币现货市场,或者加密货币是否属于其他监管实体的监管范围,目前尚不明确。从本质上来讲,现在的状况让英国金融行为管理局处于和美国商品期货交易委员会一样的尴尬位置——对加密货币衍生品市场具有一定权威性,但却对加密货币本身无能为力。

截至目前,美国司法部发言人拒绝对审查英国和其他国家的加密货币交易所这件事发表评论。(金色财经)

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